Une ‘Bitmama’ russe reçoit une peine de prison pour une fraude au Bitcoin de 23 millions de dollars

Une femme russe a été condamnée à sept ans de prison pour avoir mis en place une fraude à la Bitcoin à grande échelle, avec laquelle elle a rapidement détourné plus de 23 millions de dollars. L’affaire met en lumière la manière dont les cryptomonnaies sont utilisées pour déplacer des capitaux hors de la vue des sanctions et de la surveillance.

La fraude Bitcoin de Bitmama Valeria

Valeria Fedyakina, âgée de 30 ans, également connue sous le nom de “Bitmama”, a convaincu des dizaines de clients de convertir leur argent en cryptomonnaie, prétendument pour permettre des investissements à Dubaï sans l’intervention des banques occidentales. Selon le ministère public russe, les fonds disparaissaient presque immédiatement dans des portefeuilles privés aux Émirats Arabes Unis.

Fedyakina se présentait comme une experte en crypto opérant à l’international avec des investissements dans le pétrole, l’or et d’autres matières premières. Les clients devaient livrer leur argent en espèces tous les jours dans des hôtels de luxe à Moscou, parfois jusqu’à 15 millions de dollars par jour, rapportait le journal russe Izvestia.

La femme a été arrêtée en septembre 2023 à l’aéroport, alors qu’elle tentait de fuir vers Dubaï. À ce moment-là, elle était enceinte de six mois. Elle a accouché en prison et réside depuis avec sa fille dans le centre de détention SIZO n° 6 à Moscou.

Le juge du district de Presnensky lui a imposé le 24 juin une peine de prison de sept ans dans une colonie pénitentiaire, ainsi qu’une indemnisation de 23 millions de dollars à ses victimes. Les procureurs avaient demandé dix ans.

Russie, crypto et contournement des sanctions

L’affaire survient à un moment où la Russie utilise de plus en plus la crypto pour contourner les sanctions économiques. Selon des chercheurs en blockchain, il existe des preuves que le service secret russe utilise Bitcoin pour effectuer des paiements à des informateurs en Europe.

Cependant, selon les experts, cette affaire diffère des opérations dirigées par l’État. “Des fraudes comme celle-ci sont chaotiques et opportunistes,” dit Alice Frei, chef de la conformité chez Outset PR. “Elles exploitent les failles de la réglementation, notamment dans des pays avec une législation sur la crypto souple, comme les Émirats Arabes Unis.”

La Banque de Russie a annoncé cette semaine que les investisseurs qualifiés auront bientôt accès à des produits financiers liés à la crypto, tant que ceux-ci n’impliquent pas de livraison directe de crypto. Un signe que le pays expérimente prudemment avec une exposition régulée aux actifs numériques.

L’affaire autour de Bitmama souligne la ligne de tension dans laquelle la Russie se trouve : entre l’utilisation de la crypto comme outil stratégique, et la lutte contre l’abus criminel de celle-ci.